Sedler.jpg

Tidenes største hvitvaskingssak for skattekrim

En 33 år gammel mann etterforsker nå av skattekrim for å ha utstedt falske fakturaer, og bidratt til hvitvasking av 40 millioner kroner.

helene@askmedia.no

Publisert 26.03.2012 - 07:20

Tidenes hittil største hvitvaskingssak på 40 millioner kroner, er under etterforskning av skattekrim. (Foto: Helene Aarnes).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Tidenes største hvitvaskingssak for skattekrim

Hjelpen til å unndra skatt og avgifter har først og fremst blitt gitt via mannens selskap til renholdsfirmaer og aktører i byggebransjen. Romerikes blad skriver at Skattemyndighetene mener selskapet ble opprettet nettopp for å drive hvitvasking.

– Skattekrim har aldri tidligere hatt en større hvitvaskingssak. Samtidig mistenkes det at 33-åringen kun er en del av et større nettverk. Proporsjonene på denne saken kan ende med å bli veldig mye større, sier en kilde som sitter sentralt i etterforskningen, skriver Romerikes blad.

Meldeplikt

33-åringen er anmeldt av Skatt øst, og har meldeplikt for politiet tre ganger i uken.

– Vi har mottatt en anmeldelse fra skattemyndighetene, men saken er foreløpig veldig fersk. Vi er kun i initialfasen av etterforskningen, sier politiadvokat Hanne Fauske i Romerike politidistrikt, til avisen.

Hun ønsker ikke å si noe om siktelsen annet enn at den er alvorlig. Siktelsen gjelder brudd på lovbestemmelsene om heleri og hvitvasking.

Les mer.